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英国立法推动对海外房地产投资者反洗钱调查

2018-02-07 01:46:58
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近年来,大量来路不明的海外买家购买英国房产,引起了英国政界对海外人士利用英国房市洗钱的担忧。受到来自前保守党司法部长福克斯勋爵和霍

近年来,大量来路不明的海外买家购买英国房产,引起了英国政界对海外人士利用英国房市洗钱的担忧。受到来自前保守党司法部长福克斯勋爵和霍奇森勋爵的压力,本周,首相特蕾莎·梅同意推进海外房产登记注册修正案,要求公开英国房产海外所有人的信息。

 

首相承诺,最迟将在今年夏天公布立法草案,并在一年后推出正式法案。

 
 
 
 
 
海外房产登记注册修正案的起因
 
 
 
 
 

英国商业、创新和技能部表示,伦敦的高价值房产可能为犯罪分子提供了洗钱的机会。在2004年至2014年间,英国超过1.80亿英镑的房产被英国执法机构确定为有腐败洗钱的嫌疑。而透明国际”(Transparency International)的报告称,这些房产中超过75%是由离岸公司所有,并称这只是洗钱、腐败所得的冰山一角。

目前的政策下,如果非英国公司在英格兰和威尔士注册其合法的土地所有权,土地登记处将显示公司的名称和公司的注册地。作为“尽职调查”(due diligence)过程的一部分,所有公司有义务在房产或土地购买期间向其法定代表提供其所有人详尽资料。

但是,政府认为“尽职调查”要求不能提供充分的所有权信息的透明度,因为犯罪嫌疑人可以通过不使用法律代表人来规避信息提供。即使信息真的提供了,也没有政策要求对外公开这些信息。此外,英国商业、创新和技能部表示,所提供的信息被验证的程度取决于处理交易的律师所采用的风险评估手段,而目前的验证过程也不够严格。

 
 
 
 
 
两保守党议员推动政府实施法案
 
 
 
 
 

在上议院议员的压力下, 梅姨将不得不制定时间表,立法要求公开英国价值数十亿的外资所有权房产资讯。

上周,福克斯勋爵和霍奇森勋爵呼吁政府建立一个登记系统,公开海外公司和法人实体的所有者资讯情况,并希望在12个月内完成该计划。

英国《卫报》表示,虽然英国的部长们承诺解决此问题,但是经过两年的磋商,仍没有给出具体的时间表,这使人们担心计划可能被越拖越长,并引起议员们的意见分歧。

福克斯勋爵表示,前首相大卫.卡梅隆也曾承诺在2016年采取行动,但至今仍没有明确的时间表。

“透明国际”英国分部负责宣导工作的负责人认为:“我希望有明确的时间表,但我也对立法的拖延感到失望,因为这项政策已经得到了多党派的支持,并且已经经历了两次协商。但是登记册法案的立法时间越长,腐败者就有越长的时间在英国房地产市场隐藏他们的财富。”

另外,由于之前发生的“天堂档”(Paradise Papers)和“巴拿马档”(Panama Papers)披露的离岸资产所有权问题,所以除了推动英国本地房产的海外实体注册登记的措施外,跨党派小组也在讨论另一个修正案,要求采取更严厉的措施,以揭露英国海外领土离岸公司的所有权信息。

有保守党议员称,在英格兰和威尔士有超过1,220亿英镑的房产是离岸公司所有。如果他们有信誉且资金来源干净,那么他们就没有什么可怕的了。但是,如果他们通过空壳公司购买英国的财产以达到洗钱的目的,那么我们不希望他们在这里。

 
 
 
 
 
法案会影响英国房地产市场?
 
 
 
 
 

商业地产公司高纬环球(Cushman & Wakefield)亚太地区研究常务董事西格丽德·齐阿尔西卡表示,预计该登记立法不会改变英国房产的风险回报公式。这项措施的目的不是限制外国投资进入房地产市场。由于英国退欧带来的风险以及已经消化的其它政策变化,这一额外要求并不会影响市场当前的基本面。

伦敦的豪华房地产市场预计将在2018年吸引长期外国投资者,因为要价开始回升,而买家利用英镑走弱的有利条件,这抵消了对任何保密性损失的担忧。

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